К сведению акционеров

Перелік обов’язкових документів

Найменування документу Чи завантажено Інформація

1. Статут товариства Так Розміщено нижче

2. Засновницький (установчий) договір Ні Причина: Не приймався.

3. Положення про загальні збори Так Розміщено нижче

4. Положення про наглядову раду Так Розміщено нижче

5. Положення про виконавчий орган Ні Причина: Не приймався

6. Положення про ревізійну комісію Так Розміщено нижче

7. Інші внутрішні положення товариства та зміни до них Так Розміщено нижче

8. Положення про кожну філію та кожне представництво товариства Так Розміщено нижче

9. Принципи (кодекс) корпоративного управління Ні Причина: Не приймався.

10. Висновки ревізійної комісії (ревізора) Так Розміщено нижче

11. Висновки аудитора Так Розміщено нижче

12. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам Так Розміщено нижче

13. Проспект(и) (зміни до проспекту(ів)) емісії цінних паперів (інформація про випуск іпотечних сертифікатів - для емітентів іпотечних сертифікатів) (у разі публічного розміщення цінних паперів) Ні Причина: Причина: Додаткової емiсiї не здійснювали, рiшення щодо додаткової емiсiї акцiй не приймалося. Розміщення цінних паперів не було. Товариство іпотечні цінні папери не розміщувало.

14. Свідоцтво(а) про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства Так Розміщено нижче

15. Перелік афілійованих осіб товариства Так Розміщено нижче

16. Протоколи загальних зборів Так Розміщено нижче

17. Повідомлення про проведення загальних зборів Так Розміщено нижче

18. Повідомлення про зміни в порядку денному загальних зборів Так Розміщено нижче

19. Особлива інформація емітента Так Розміщено нижче

20. Квартальний звіт емітента Ні Причина: Товариство не здійснює розкриття регулярної квартальної інформації відопвідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

21. Річний звіт емітента Так Розміщено нижче

22. Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права Так Розміщено нижче

23. Повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства Ні Причина: Рішення про припинення акціонерного товариства не приймалося

24. Повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію цінних паперів Так Розміщено нижче

25. Звіт(и) управителя іпотечним покриттям за результатами перевірки іпотечного покриття (для управителів іпотечним покриттям/емітентів іпотечних облігацій) Ні Причина: Iпотечне покриття вiдсутнє.Товариство іпотечні цінні папери не розміщувало, зареєстрованих випусків іпотечних облігацій емітента немає.

26. Інша інформація Ні Причина: Інша інформація, що підлягає обов’язковому оприлюдненню відповідно до законодавства не оприлюдньовалася.

ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ

21 квітня 2011 року відбулися чергові загальні збори акціонерів ВАТ „Київенергоремонт”.

За результатами чергових загальних зборів акціонерів порядку денного:

З першого питання порядку денного «Обрання лічильної комісії зборів»:
Прийнято рішення : «Обрати лічильну комісію зборів в кількості 4 осіб у складі:

Голова лічильної комісії – Кудінов Герман Вікторович.

Секретар лічильної комісії – Українець Інна Михайлівна.

члени лічильної комісії:

Терещенко Олена Станіславівна;
Кліцаков Іван Олексійович;
З другого питання порядку денного «Обрання Голови і секретаря зборів».
Прийнято рішення : «Обрати Головою зборів - Бабака Сергія Богдановича, секретарем зборів – Сизоненко Світлану Віталіївну».
З третього питання порядку денного «Затвердження регламенту роботи зборів».
Прийнято рішення : «Затвердити регламент роботи зборів:».
З четвертого питання порядку денного «Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році».

Прийнято рішення : «Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році».
З п’ятого питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік».
Прийнято рішення : «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік».
З шостого питання порядку денного «Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році».

Прийнято рішення : «Затвердити висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році».
З сьомого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності ДП „Енергоремонт” за 2010 рік».
Прийнято рішення : «Затвердити річну фінансову звітність ДП „Енергоремонт” за 2010 рік».
З восьмого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності ДП „Електрореммонтаж” за 2010 рік».

Прийнято рішення : «Затвердити річну фінансову звітність ДП „Електрореммонтаж” за 2010 рік».
З дев’ятого питання порядку денного «Затвердження ліквідаційного балансу ДП „Електрореммонтаж” за 2010 рік».

Прийнято рішення : «Затвердити ліквідаційний баланс ДП „Електрореммонтаж” ВАТ „Київенергоремонт” за 2010 рік».
З десятого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік».
Прийнято рішення : «Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2010 рік». \
З одинадцятого питання порядку денного «Розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства у 2010 році. Затвердження порядку і строку виплати дивідендів».

Прийнято рішення : «У зв’язку з відсутністю прибутку Товариства за результатами діяльності 2010р. дивіденди не виплачувати».
З дванадцятого питання порядку денного «Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства».
Прийнято рішення : «Відкликати членів Наглядової ради Товариства:

акціонера Брусова О.І.;
акціонера Чумакова Д.Д.;
акціонера Бабак С.Б.».

Прийнято рішення : «Обрати членом Наглядової ради Товариства – фізичну особу акціонера Брусова Олексія Ілліча терміном на 5 років».

Прийнято рішення : «Обрати членом Наглядової ради Товариства – фізичну особу акціонера Бабака Сергія Богдановича терміном на 5 років».

Прийнято рішення : «Обрати членом Наглядової ради Товариства – юридичну особу акціонера ТОВ „Імпульс –Т” терміном на 5 років ».

З тринадцятого питання порядку денного «Відкликання та обрання Голови Наглядової ради Товариства».
Прийнято рішення : «Відкликати Голову Наглядової ради Товариства - акціонера Брусова Олексія Ілліча.
Прийнято рішення : «Обрати головою Наглядової ради Товариства – фізичну особу акціонера Брусова Олексія Ілліча терміном на 5 років».
З чотирнадцятого питання порядку денного «Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства».
Прийнято рішення : «Відкликати членів Ревізійної комісії Товариства:

акціонера Гвоздарьова Є.Б.
акціонера ЗАТ „Центр корпоративних рішень”
акціонера ТОВ „ПромГазІнвест”»

Прийнято рішення : «Обрати членом Ревізійної комісії Товариства – юридичну особу акціонера Приватне акціонерне товариство « Центр корпоративних рішень» терміном на 5 років».
Прийнято рішення : «Обрати членом Ревізійної комісії Товариства – юридичну особу акціонера ТОВ «ПромГазІнвест» терміном на 5 років».
Прийнято рішення : «Обрати членом Ревізійної комісії Товариства – юридичну особу акціонера ТОВ «Селектив» терміном на 5 років».
З п’ятнадцятого питання порядку денного «Відкликання та обрання Голови Ревізійної комісії Товариства».
Прийнято рішення : «Відкликати голову Ревізійної комісії Товариства - акціонера Гвоздарьова Є.Б.»
Прийнято рішення : «Обрати Головою Ревізійної комісії Товариства – юридичну особу акціонера Приватне акціонерне товариство « Центр корпоративних рішень» терміном на 5 років».
З шістнадцятого питання порядку денного «Прийняття рішення про зміну найменування товариства Відкрите акціонерне товариство «Київенергоремонт» на Публічне акціонерне товариство «Київенергоремонт»».

Прийнято рішення : «Змінити найменування товариства Відкрите акціонерне товариство «Київенергоремонт» на Публічне акціонерне товариство «Київенергоремонт».
З сімнадцятого питання порядку денного «Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції».

Прийнято рішення: « Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв’язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність з нормами Закону України „Про акціонерні товариства”. Затвердити Статут Публічного акціонерного товариства „Київенергоремонт” в новій редакції».
З вісімнадцятого питання порядку денного «Затвердження положення про Загальні збори акціонерів товариства»

Прийнято рішення : «Затвердити „Положення про загальні збори акціонерів” товариства в новій редакції».
З дев’ятнадцятого питання порядку денного «Затвердження положення про Наглядову раду товариства».
Прийнято рішення : «Затвердити положення про Наглядову раду товариства».
З двадцятого питання порядку денного «Затвердження положення про Ревізійну комісію товариства».

Прийнято рішення : «Затвердити Положення про Ревізійну комісію товариства в новій редакції».
З двадцять першого питання порядку денного « Внесення змін та доповнень до Статуту ДП „Енергоремонт” шляхом викладення його у новій редакції».

Прийнято рішення : « Внести зміни та доповнення до Статуту ДП „Енергоремонт”. Затвердити Статут ДП „Енергоремонт” ВАТ „Київенергоремонт” шляхом викладення його у новій редакції.

Слухали: Голову загальних зборів Бабака Сергія Богдановича про завершення роботи чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Прийнято рішення: «Завершити роботу чергових загальних зборів акціонерів Товариства».

сайт создан компанией